En la cita participaron los socios, Javier Jaque y Carlos Barahona, quienes agradecieron la oportunidad de participar en esta instancia que “congrega a las principales firmas de auditoría externa en Chile, y que promueve la adopción de normas, prácticas y los mejores estándares de la profesión de los auditores externos».
La entrada en vigor de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA por sus siglas en inglés), marca un hito relevante en la privacidad de la información corporativa en Estados Unidos, ya que obliga a entregar información respecto de los beneficiarios finales a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), tanto respecto de entidades constituidas en EE.UU. como de entidades extranjeras que realizan negocios en dicho país y que eventualmente también estén dentro de la esfera de aplicación de la CTA por estar registradas para hacer negocios en EE.UU..
En Estados Unidos, a partir del 1 de enero del presente año, las compañías (Corporaciones, Sociedades de Responsabilidad Limitada o LLC, Partnerships) y otros vehículos registrados a nivel estatal para hacer negocios en ese país, deben reportar a sus beneficiarios finales bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA por sus siglas en inglés).
Frente a la ausencia de fiscalización, ausencia de sanciones reales por incumplimiento, ausencia de mecanismos de control interno, déficit de auditorías internas en las organizaciones y gobierno, se hace relevante contar con una ley y mayor regulación que permita devolver al mercado la confianza en estas organizaciones, tal como lo plantea el informe de la Comisión Asesora Ministerial.
Construimos confianza para guiar a empresas y personas a desarrollar sus negocios en un escenario de creciente regulación y constantes cambios externos.
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