transparencia

Opinión

Columna de opinión en Diario Financiero: Hablemos de las nuevas obligaciones de transparencia para las empresas que participan en EE.UU.

La entrada en vigor de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA por sus siglas en inglés), marca un hito relevante en la privacidad de la información corporativa en Estados Unidos, ya que obliga a entregar información respecto de los beneficiarios finales a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), tanto respecto de entidades constituidas en EE.UU. como de entidades extranjeras que realizan negocios en dicho país y que eventualmente también estén dentro de la esfera de aplicación de la CTA por estar registradas para hacer negocios en EE.UU..

Alerta Legal

Boletín Legislativo | CCL Auditores Consultores Informa | EE.UU.: Entró en vigor la Ley de Transparencia Corporativa o Corporate Transparency Act (CTA)

En Estados Unidos, a partir del 1 de enero del presente año, las compañías (Corporaciones, Sociedades de Responsabilidad Limitada o LLC, Partnerships) y otros vehículos registrados a nivel estatal para hacer negocios en ese país, deben reportar a sus beneficiarios finales bajo la Ley de Transparencia Corporativa (CTA por sus siglas en inglés).

Opinión

Columna en Diario Financiero: Aporte del mundo privado en el fortalecimiento de las instituciones privadas sin fines de lucro

Frente a la ausencia de fiscalización, ausencia de sanciones reales por incumplimiento, ausencia de mecanismos de control interno, déficit de auditorías internas en las organizaciones y gobierno, se hace relevante contar con una ley y mayor regulación que permita devolver al mercado la confianza en estas organizaciones, tal como lo plantea el informe de la Comisión Asesora Ministerial.